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一批职务犯罪嫌疑人浮出水面。
犯罪嫌疑人雷洪志利用职务之便,贪污公款16万元后潜逃。江北区检察院于2000年4 月立案。“零点行动”前夕,检察干警经过秘密走访调查,基本掌握了雷洪志的落脚点。凌晨1 时许,检察干警包围了雷洪志在江北区的住宅。听到敲门声后,狡猾的雷洪志从后门仓惶逃走,跳下3 米高的一个坡坎,被守候在外的干警逮个正着!
很快,又一个捷报从荣昌县检察院传来,涉嫌贪污公款5 万元并携款潜逃50多天的该县邮政局古昌镇代办所代办员蒋正才落网;大渡口区检察院将1996年挪用公款30万元潜逃的田应模抓获;滇南县检察院将该县古溪镇政府惠光办事处副主任、涉嫌贪污犯罪并潜逃近两年的石发荣抓获;荣昌县检察院将涉嫌贪污公款11万余元并携款潜逃的廖开文抓获。
按照统一部署,3 月10日,重庆检察机关与公安机关又实施了第二次“零点行动”,对在逃犯罪嫌疑人以及关系人的住地,犯罪嫌疑人可能落脚的地方进行重点搜捕。
原任会计工作的王斌,12次从公司账上将22万元划人自己的信用卡,携款潜逃。
3 月初,渝中区检察院了解到其父刚刚去世,王斌很有可能回家。追捕干警加强了与当地派出所、居委会的联系,在王斌家附近蹲点守候。3 月10日凌晨1 点,干警在其家中将王斌抓获归案。
重庆市检察机关和公安机关的两次“零点行动”,形成了对在逃职务犯罪嫌疑人的强大攻势。巴南区检察院在除夕之夜的“零点行动”中,追捕嫌疑人陶长华未果。追捕干警耐心细致地给陶长华妻子做工作,在法律政策的感召下,大年初三,陶长华向检察机关投案自首。
在继续保持追捕的高压态势的同时,检察机关一方面有针对性地做在逃嫌疑人亲属工作,进行法律政策宣传,同时召开了“追逃”行动新闻发布会,宣布了依法对投案自首犯罪嫌疑人的兑现政策。就在电视节目播出的第二天,涉嫌贪污380 万元的重庆钢铁集团原采购员郑某携款40万元自首,随后又有涉嫌贪污140 万元的渝中区商业设施综合开发公司原会计陈某等人自首。
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1997年以来,重庆市共发生职务犯罪嫌疑人携款潜逃或寻机脱逃案件11n 多件。
其中有涉嫌贪污4UX )万元的工商银行重庆九龙坡支行杨家坪分理处会计陈新、涉嫌挪用公款1450万元的某物业公司经理项定。
将携款潜逃的原工商银行重庆九龙坡支行会计陈新抓获,是检察机关在这次追逃行动中,最值得骄傲的个案之一。这个银行职员曾将4000余万元国有资产据为己有,通过查办这个案件为国家挽回了3500余万元的损失。
2001年3 月10日下午,携款4000余万元潜逃2 个月零8 天的贪污犯罪嫌疑人陈新在成都落网。
35岁的陈新策划携款潜逃,已经准备了二年,直到2001年1 月2 日开始实施出逃计划。
陈新的抓获,极大地鼓舞了办案人员。
从陈新的租赁房中起获的29个假身份证,再一次告诉人们携款潜逃案件的复杂:29个假身份证,说明他有29个假身份,而每个虚假的身份,都可能让检察机关产生错误的判断,而放过真正的陈新。
对于一个携款4000万的亡命之徒而言,为了活命,他一定会让金钱发挥它最大的社会能量来为自己撑起“安全伞”,那么,这笔巨款释放的社会能量究竟有多大?
用两年的时间作逃跑的准备:心理准备、财产准备,路线选择。在两年前,他就预感到自己捅下的漏子早晚会露馅,于是他一面继续作案加重自己的罪孽,一面开始转移财产,犯罪嫌疑人为逃跑进行了两年的路线选择。
“零点行动”的重点目标2001年1 月3 日上午,九龙坡区检察院接到工行九龙坡支行报案,称该支行杨家坪分理处会计陈新涉嫌巨大经济犯罪,且去向不明。支行有关领导介绍,1 月2日上午,支行在对其管辖内往来资金进行年度核查时发现现金账目出现巨大差额,经紧急查对,发现是杨家坪分理处出了问题,就随即找来负责这项工作的分理处会计陈新查问,但他借口上厕所后就不知去向,估计已畏罪潜逃。
问:“账上差了多少钱?”“大概有4000多万元。”案情就是命令!
当天下午,公安、检察两家立即研究侦查方案,通过协商,决定由区检察院和公安分局成立联合专案组,对陈新以涉嫌贪污犯罪立案侦查,此案作为重庆市人民检察院督办的第一大案。专案组通过调查取证,查清了4000万元资金问题形成的前因后果,基本确认了涉嫌金额,并及时冻结了涉案资金。由于陈新出逃时随身带有400 万元的汇票、350 万元的现金,为防止陈新逃往国外,专案组立即对其进行了边控。
1 月3 日,专案组通过公安机关上网追捕陈新,并对涉嫌其作案有牵连的曹某、金某二人开展控制和审查。并及时调取了有关录像资料。但此时,从所掌握的信息一下子很难判断出陈新潜逃的确切地点,可能隐藏在成都老家,也有逃亡广州、海口的迹象,还有可能经过昆明逃往边境……时间就是金钱,办案人员只有一个念头,尽快将陈新抓获,专案组经过分析研究,决定派出多组干警分别前往重庆、成都。
宜宾、沪州、广州、海南等地的机场、车站、码头设点,布控。同时还派出多名干警对陈新的社会关系进行全面清查,选择重点关系人进行监控,努力查找陈新潜逃后的蛛丝马迹。经过努力,专案组终于查出了陈新以他人名义炒股、办假公司以及利用他人公司作案的线索,并推断出陈新随身携带多个假身份证。
与此同时,专案组还采取果断措施冻结了陈新在申银万国证券公司市值2380余万元的股票和太平洋卡账上100 余万元,在交行大坪支行账户上的150 余万元,以及陈新出逃时分别开往广州、海南二地的400 万元汇票。
不久,陈新在广州出现了。不过,检察机关没有抓到他,因为他并没有去提取那两张汇票上的钱,而是使用了他手里的一张银行卡。
检察机关很清楚陈新的用意:虚晃一招,转移侦查视线!陈新在虚晃一招后,换掉了自己的呼机、手机,断绝了与外界的联系,一度销声匿迹。
1 月22日,市检察院重新拟订了追捕方案,兵分多路,通宵达旦地对陈新主要社会关系人的居住地点进行监视守候,并对有关宾馆、酒店。娱乐场所进行全面清查,形成强大的声势。同时,对有关关系人加强政策攻心,一方面继续对陈新进行跟踪追击,另一方面采取各种有效手段,促使其自首。
专案组抓住陈新在出逃时给前妻付某的50万元存款等线索,分析认为目前陈新藏匿的地方不会太远,很可能就藏匿在重庆或附近的城市。既然他给前妻如此巨款,说明他逃亡在外,还心系家人,必定与付某等人有联系。于是专案组决定改变策略,进一步通过他的前妻和其情妇周某对陈新施加压力,把被动的追踪变成逼陈新主动露面。
陈新本以为,自己精心设计的逃跑计划,虽说不是万无一失,但警方也不可能轻易抓住自己,可事实正如他所感觉的那样,就在他外逃的当天,公安、检察机关联手协作,布下了天罗地网。在各种综合手段的有效运用下,陈新的外逃计划一再被打乱。2 月23日,专案组收到了一封他从沙坪坝区邮局寄出的信,陈新在信中还寄了400 万元的汇票,希望检察机关不要追究他前妻的责任,并说所有的过错都是他一人造成,与他前妻无关。专案组根据陈新有意无意间暴露出来的信息,顺藤摸瓜,终于在成都发现了陈新的踪迹。
2001年3 月10日凌晨,重庆市检察机关第二次集中清查搜捕及跨区域追逃行动打响。专案组干警在成都警方的密切配合下,在某网吧将正聚精会神“聊天”消遣、化名为“陈依文”的犯罪嫌疑人陈新抓获。望着面前荷枪实弹的警察,绝望的眼神里布满了身陷囹圄的恐惧,好一会才醒过神来:“没有想到你们来得这样快!”追逃小组在陈新的租赁房中起获现金70余万元,假身份证29个,以及陈新伪造的公司公章、执照等赃款赃物。
逃亡路上的“大款”陈新,男,现年35岁,成都市人,其父母均为国家干部,他从小到大都生活在一个比较优越的环境里,小时候的陈新活泼可爱,在老师的眼�