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将中签股票本金及盈利交回052 、062账户,用于弥补亏空。
但这样的小打小闹对于上亿元的高息兑付来说,毕竟是杯水车薪,远远解决不了问题。马江平急得要命,他回到家央求老父亲和妻子,要他们和他一起去用款单位讨要借款。谁知借款容易还款难,用款人各有各的难处,尽管他们软硬兼施,又唬又诈又哀求,但收效甚微。
1998年5 月中旬,汛期马上就要到了。黄河水利委员会存在分理处的6800多万元防汛款即将使用,财会人员不敢马虎,便到分理处对账。但当会计拿着账单与银行的底单核对时,却惊愕地发现,6800多万元防汛款已分成5 次全部转走。这消息无疑像一颗原子弹,在黄河水利委员会上上下下引起了强烈的爆炸效果,对胆大包天的马江平也不啻是致命的一击。他懵了!他只好仓皇出逃。殊不知,天网恢恢,仅仅四个月后,他即落入了法网。
本案最后结局,新华社发了通稿近日,新华社以《河南金融第一案“一审宣判鲸吞公款2 亿巨贪被判死缓》报道了本案的最后结局。
新华社郑州3 月28日电被称为”河南金融第一案“的原中国工商银行郑州市分行解放路支行黄委会分理处主任马江平和郑州城市合作银行郑汁路支行行长董亚光联手鲸吞公款近2 亿元一案,26日经郑州市中级人民法院一市公开宣判。主犯马江平犯贪污和挪用公款罪被判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权力终身;董亚光犯职务侵占、挪用公款和挪用资金罪被判处有期徒刑20年,剥夺政治权力5 年。两人分别被并处没收财产10万元。二犯当庭表示服从判决。其他涉案人员也分别受到了法律的制裁。
经法院审理查明:1995年以来,马江平利用担任中国工商银行郑州分行解放路支行黄委会分理处主任的便利条件,伙同郑州城市合作银行郑汁路支行行长董亚光,违反银行有关规定,以郑州合行郑汁路支行的名义,先后在马江平所在的工商银行黄委会分理处开立了3 个账户,两人可以从这3 个账户中任意转账和支取现金。马江平还违规和自控制工商银行印鉴齐全的空白定期存单150 份。马江平、董亚光还利用职务之便,分别以中国工商银行和郑州城市合作银行的名义大肆对外吸储、拆借,并将吸储和拆借来的资金非法转入他们控制的账户,疯狂地贪污、挪用和非法侵占。
1997年初,豫港实业有限公司负责人找到马江平存款1。4 亿元,要求年息18% ,马江平私自填写进账单后,将此款全部转入自己控制的账户内。1998年5 月,马江平又将河南仰韶集团销售公司存入工商银行黄委会分理处的2000万元资金,直接转入自己控制的账户中。对上述款项,马、董两人随意支取挪用。1997年7 月,马江平、董亚光到江苏盐城购买股票,一次挪取资金2413。6万元;1997年至1998年间,董亚光先后将2690万元转入他岳母为法人代表的河南建海国际保龄球娱乐有限公司,还挪用公款759 万元,以其个人的名义在内蒙古海拉尔投资办了一家农牧公司,进行非法盈利活动。
案发后,马江平、董亚光分别携公款40万元和30万元潜逃。韦一峰、董亚宏、郭华岩等人明知马、董两人负案在逃,仍千方百计帮助和资助两人逃匿。郑州市中级人民法院以窝藏罪分别判处韦、董两犯有期徒刑1 年、缓刑2 年,郭犯有期徒刑6 个月、缓刑1 年。
第十一章 追捕”河北第一贪“因犯贪污罪被判处死刑的夫妻比较少见,人民银行河北省任丘市支行女会计杨淑华和她的丈夫李晓路就是这么一对儿。
他俩共同贪污了1500万元。若按目前每克黄金约百元的价格折算,这笔钱大致相当于150 公斤黄金,打造一对与他俩体重相等的金人还有富余。制造了当年中国人民银行系统”第一贪污大案“的杨淑华,贪污1500万元畏罪潜逃到沈阳后,在美容店做了整容手术,并用化名在当地落了户。她原以为整了容、改了名、换了地方就可以躲过去了。哪知,躲得过初一躲不过十五,在她潜逃了200 天之后,检察干警历尽艰辛,终于将改头换面、隐姓埋名的她抓获归案。2000年5 月30日,她在白洋淀农场被执行枪决。6 月3 日,新华社发出电讯:《”河北巨贪“杨淑华伏法》。
那么,杨淑华是如何落入法网的呢?
大案惊高层主持会议的河北省任丘市委书记董广恒眉头紧皱,神色凝重。
闻听此言,奉命而来的市人民检察院检察长李进友和市公安局领导预感到任丘出了大事!
董书记扫了一眼两位下属,严肃地说:任丘市人民银行出了一起大案,请检察机关、公安机关通力协作,尽快侦结此案。
紧接着,该市人民银行行长连荣光简要介绍了一下案件发现经过:6 月3 日下午,市人行会计科例行核对联行账目,发现微机程序被人改动,进而发现账凭、账卡不符、差额人民币达1500万元之巨。行长赶到会计科细查此事,在找员工谈话时,平常伶牙俐齿的该科会计杨淑华此时却语无伦次,神色紧张,极不自然,一再声称”可能是电脑串户倒错了“,否认有个人行为。
6 月4 日上午8 时上班后,杨淑华没有来单位,行里便派人到杨家去找,但杨和其丈夫都不在。经多方查寻得知,杨淑华和其丈夫李晓路前一天就驱车离开了任丘市。人行领导深感此事重大,随即向上级作了汇报。
“9764”专案组宣告成立。侦查行动方案初步敲定。一是请上级银行派金融专家来协助专案组查账,弄清账目的来龙去脉;二是专案组迅速行动,尽快将杨淑华抓获归案。
杨淑华贪污1500万元畏罪潜逃的报告,以最快的速度传到北京最高人民检察院反贪污贿赂总局和中国人民银行总行。有关领导机关迅即将这一全国罕见的特大贪污案件向国务院主要领导进行了报告,时任国务院副总理的朱瑢基做出指示:严肃查办,尽快办结。很快,公安部向全国各地及边境口岸发出了对杨淑华和李晓路的通缉令。
应“9764”大案专案组之邀,河北省人民银行连夜从全省各专业银行调集20多名专家赶赴任丘,配合检察机关查账。银行办公楼的大会议室里彻夜灯光通明,专案组干警和云集于此的金融专家们联手工作,度过了一个又一个不眠之夜。
8 天8 夜过去了,由于专案组和金融专家们辛勤细致的工作,杨淑华贪污1500万元的真相清晰地展示在人们的面前。核查表明:从1994年1 月11日到1995年11月29日,杨淑华利用担任联行复核员的便利条件,采取各种手段,先后作案11次,窃取银行资金1500万元,其中最大的一笔达500 万元之巨,最小的一笔也有7 万元。
从作案时间上看,那时正值华路贸易公司衰败之际,很明显,杨淑华贪污的资金用于经商了。
根据各方面报来的情况进行了细致的分析判断,确定她们极有可能逃往内蒙古、山西、山东、河北、广东、海南等地。
从6 月13日开始,各追捕追赃小组奔赴上述地区,开始了大规模的追捕工作。
转眼,近百天过去了,各追捕组陆续返回了任丘。干警们虽然历尽艰辛将杨淑华汇往外地的巨款大部分追回,但一直未发现杨淑华、李晓路的踪迹。
“行到水穷处,坐着云起时。”追捕杨淑华、李晓路的工作一时受阻,但李进友、郑伟光认为,专案组的前段侦查方案是正确的,将杨淑华盗用的1500万元追回近千万元就是一个很大的胜利。专案组对前段的工作进行了总结和反思。针对杨淑华夫妇已经逃到泰国的传言,专案组分析认为,两口子跑到国外的可能性极小,因为他们潜逃时匆忙,身上带的钱不多,没有足够的资金,他们是不敢迈出国门的。
目前踪迹难寻,主要是他们刚刚逃出不久,近期内肯定比较警觉,隐蔽较深。专案组动员参战干警坚定信心,并对下阶段的侦查策略进行了完善和调整,要造成一种外松内紧的形势,使杨淑华、李晓路产生错觉和麻痹,趁其不备再收法网。
一条新线索1997年11月初,一条重要线索引起了检察官们的注意。据一与李晓路熟悉的人讲,李晓路在办华路公司时,曾聘一哈尔滨男青年霍玉仲为副经理兼保镖,后两人因经济问题发生矛盾,1996年5 月,霍玉仲愤而辞去副经理一职,返回哈尔滨老家。
临走时,李晓路将自己的手机送给霍当作纪念。李晓路会不会投奔到当初翻脸的霍王仲那里呢?专案组认为,越是容易忽视的地方,越可能潜藏着更大的可能。检察院反贪局侦查一科副科长于龙飞、等人通过技术侦查手段,发现6 月3 日之前,杨、李两人曾多次拨过这只手机的号码,而从6 月4 日之后,该手机再也没有使用过。
于龙飞他们判断,这决不是偶然的巧合。
检察长李进友在听取了于龙飞的汇报后,果断决定,组成追捕组,迅速秘密赶赴哈尔滨,通过霍王仲追踪杨、李的下落。11月17日,由于龙飞率领的追捕组乘机飞抵北国冰城哈尔滨。
霍王仲小名大仲,36岁,1。78米的个头,人称“仲哥”。据说,霍特别狡诈,回哈尔滨后曾骗过许多人钱财,有一被骗的外地个体老板曾出资8 万元请一职业打手断掉霍的一条胳膊,但因霍神出鬼没,这位打手最终没有完成“任务”,只好悻悻返回。霍知道自己的仇人多,所以从不照相,就连他使用的身份证也是借用他的双胞胎弟弟的。据知情人讲,霍玉仲现住在哈尔滨市革新街某处。与这样一个心狠手辣、奸诈狡猾的对手较量,于龙飞等人深感此行责任重大,使命不凡。
到了哈尔滨,他们首先来到革新街居委会,经查没有霍王仲这个人。他们根据掌握的情况,又找到霍王仲双胞胎弟弟供职的某厂,期盼从其弟弟处获悉一些霍王仲的线�